Для новичков

На падающем рынке тоже можно зарабатывать. Вот что у нас есть для этого.

SmartTrade

Если вы торгуете фьючерсами заработать на падении можно открыв SmartShort.

Тейк профит устанавливается ниже текущей цены и тейк профитов может быть несколько! Прибыль будет фиксироваться частями. Для увеличения прибыли можно использовать плечо, но нужно быть осторожным и не устанавливать слишком большое плечо, чтоб избежать ликвидации. Для входа в позицию можно использовать трейлинг, чтоб войти по лучшей цене. Чтоб защитить позицию от ликвидации используется стоп лосс. Включив стоп лосс, можно использовать трейлинг или функцию перенос в безубыток, если цена не дойдет до тейк профита и развернется, трейд всеравно будет закрыт с прибылью или без убытка.

Если вы торгуете на спотовом рынке, можно использовать ​​Smart Cover. Этот инструмент позволяет продать имеющуюся монету и откупить ее дешевле частями, при движении цены вниз. Так вы будете иметь лучшую среднюю цену входа, и когда рынок развернется, сможете продать эту монету дороже.

Все описанные выше фичи здесь также присутствуют.

Торговля криптовалютами может принести бóльшую прибыль, чем простое открытие позиции лонг

В мире криптовалют прошли времена сумасшедших иксов. Все слышали истории о счастливчиках, которые покупали крипту по сверхнизким ценам, держали ее долгое время, а затем продавали, когда их монета наконец-то взлетела. Эти истории о тех, кто покупал биткоин по $5 за монету, а затем продавал, когда тот достиг $20 000, довольно удивительны, но людей, которые разбогатели до умопомрачения, когда биткоин взорвался в 2017/2018 годах, не так много.

Я хочу сказать, что ХОДЛинг, как мы называем это в мире криптовалют, – не самая плохая стратегия, но и не самый оптимальный способ использования вашего ликвидного капитала. Помните, что эти токены – не акции. Это криптовалюты, и они рождены чтобы двигаться.

Длинные позиции в криптовалютах более рискованны, чем многие думают

Во-первых, позвольте мне подчеркнуть, что держать некоторые монеты в долгосрочной перспективе действительно имеет смысл. Это часть балансировки вашего портфеля, но вы должны быть уверены, что такие позиции не должны занимать бóльшую часть вашего портфеля. По сути, когда вы держите монеты, вы занимаете сверхдолгосрочную позицию, полагая, что стоимость монеты в итоге достигнет определенного уровня, на котором вы хотели бы ее продать, желательно не менее чем через год после приобретения, чтобы вы заплатили налог на прирост капитала вместо обычного подоходного налога. Это очень безопасная позиция, если вы убеждены, что криптовалютные токены имеют куда больше общего с акциями, чем на самом деле. Именно поэтому такая позиция является очень рискованной. Сегодняшний «раскаленный до красна» токен, который станет следующим невероятным прорывом, вполне может через год оказаться второстепенным, а его стоимость будет болтаться у нижней границы ценового графика.

Но вот в чем суть: Что, если вы не открыли позицию в идеальное время? Что если вы купили, когда рынок был на подъеме, и не заполучили свой токен по самой выгодной цене? Это значит, что вам, возможно, придется подождать некоторое время, прежде чем вы сможете получить серьезную прибыль от своего вложения. Биткоин достиг $50 000, потому что многие купили его, когда он стоил $49 990. Просто задумайтесь об этом.

Как торговля криптовалютами превосходит хранение

Если взглянуть на более широкую картину, то график цены токена может действительно походить на пологий склон, стремящийся вверх (или на гигантскую хоккейную клюшку) с несколькими кочками на пути. Или же он может выглядеть как боковик с несколькими пиками, пробивающимися то вверх, то вниз. Но когда мы приближаем график и рассматриваем поведение цены на недельном, дневном или часовом интервале, мы видим множество более мелких ценовых движений.

Тот, кто привык ХОДЛить, может не обращать особого внимания на то, что токен месяцами скачет между уровнями сопротивления и поддержки на $20 и $17 соответственно, потому что он ждет, достижения токеном $30, чтобы продать его и получить заветную прибыль. Но для трейдеров-ветеранов эти ежедневные падения и отскоки – золотая жила. Они покупают около $17 и продают около $20 каждый раз, когда цена идет в любом направлении, и каждый раз накапливают прибыль. К тому времени, когда этот токен, наконец, достигнет точки тейк-профита в $30, которую ждет ХОДЛер, трейдер уже несколько раз войдет и выйдет из позиции, и ему не нужно будет прилипать к экрану с открытым сайтом coinmarketcap, надеясь каждый день, что его монета наконец выстрелит и достигнет ожидаемого уровня.

Весь смысл торговли заключается в том, чтобы использовать свои активы для накопления еще больших объемов активов. У трейдера нет сентиментальной привязанности к конкретной монете, и он не полагается на удачу. В то время как ХОДЛеры терпеливо ждут месяцами, а то и годами, пока их активы достигнут заданной цели, трейдер использует все колебания цен, которые происходят в тот же период времени, чтобы совершить большое количество мелких сделок, которые в итоге приносят значительную прибыль.

Независимо от того, идет ли рынок вверх, вниз или в сторону, у трейдера есть множество стратегий, которые он может утилизировать, чтобы продолжать накапливать прибыль, в то время как единственным вариантом для ХОДЛера является надежда на рост. Любой опытный инвестор скажет вам, что надежда – это не стратегия.

Готовы углубиться в кроличью нору и узнать, как вы можете начать торговать и перестать ХОДЛить? 

Теперь, когда мы рассказали о том, почему важно рассмотреть возможность активной торговли криптовалютой, давайте рассмотрим два серьезных вопроса, которые, вероятно, вызвала у вас эта статья.

Как эффективно торговать криптовалютой?

Краткий ответ: автоматизация. Чтобы быть действительно эффективным криптотрейдером, вам необходимо использовать ботов для реализации своей торговой стратегии. Боты позволяют трейдерам использовать преимущества масштабирования. Стратегия, которая применима к одному токену, вполне может подойти для торговли 10, 20 или даже 50 другими токенами. Выполнение всех этих сделок вручную может быть технически возможно, но не будет ни эффективным, ни устойчивым.

Бот может инициировать сделку в тот самый момент, когда будут выполнены заданные трейдером условия. В отличии от трейдеров, криптовалютные рынки никогда не спят. Боты позволяют трейдерам сосредоточиться на управлении, анализе и оптимизации, а не на исполнении сделок вручную.

Как использовать криптовалютного торгового бота? 

Самый простой способ начать работу с криптовалютными торговыми ботами – это выбрать платформу. Идеальная платформа должна обладать следующими характеристиками:

• Совместимость с основными биржами
• Боты DCA, Grid и Futures с возможностью использовать разнообразные условия сделок
• Торговля несколькими парами
• Единый интерфейс для управления всей вашей торговой деятельностью на разных биржах
• Активное сообщество и возможность обмена знаниями

Кроме того, важно, чтобы у выбранной вами платформы был надежный отдел поддержки клиентов и солидная репутация.

Далее все зависит от конфигурации. Хорошая платформа предлагает как готовых ботов для быстрого запуска, так и более продвинутые опции, позволяющие настроить ботов в соответствии с вашими требованиями. 3Commas – одна из таких платформ, и мы уверены, что вы решите попробовать наши инструменты.

Разнообразие блокчейн-экосистем и масштабы DeFi-пространства растут быстрыми темпами. Пользователям предлагаются тысячи различных платформ и протоколов со своими интерфейсами, возможностями и реализациями в различных сетях. Сегодня уже сложно охватить все предлагаемые возможности, а для того чтобы начать пользоваться альтернативными сетями, необходимо потратить немало времени и изучить предлагаемые в них решения для эффективного использования собственного капитала.

В 2021 году объем торгов фьючерсами на криптовалюты с применением кредитного плеча постоянно демонстрировал новые рекорды. Столь высокая популярность маржинальной торговли сформировалась из-за желания многих трейдеров получить быструю прибыль со сравнительно небольшим начальным депозитом на бирже. Однако в применении таких инструментов есть много «подводных камней», которые, тем не менее, можно обернуть в свою пользу.

С появлением криптовалют у нас отпала необходимость поиска банка или финансовой компании для хранения собственных накоплений и средств. Больше не надо выбирать и сравнивать платежные системы для денежных переводов в любую страну, испытывать страх потери средств вместе с лопнувшим банком, если страна погрузится в пучину экономического кризиса.

С другой стороны, большой силой приходит большая ответственность. Владелец цифровых активов теперь самостоятельно отвечает за их безопасность. Доступ к криптовалюте может быть потерян навсегда вместе с ключами и секретной фразой от кошелька.

Сейчас люди редко случайно выбрасывают носители с ключами, как это было еще пять лет тому назад. Гораздо чаще владельцы криптовалют страдают от действий хакеров, за 10 лет укравших порядка $13,6 млрд у компаний и частных лиц.

Какие способы наиболее популярны у злоумышленников и как оградить себя от риска потерь?

Социальная инженерия и фишинг занимают первое место по числу краж криптовалют

В большинстве случаев хакерам нет необходимости атаковать сложными вирусами компьютеры, мобильные телефоны или другие устройства, где владельцы хранят Биткоин или альткоины. Доверчивые инвесторы нередко сами отдают в руки злоумышленников seed-фразу требуемую для восстановления доступа к кошельку.

Одна лишь seed-фраза позволяет злоумышленникам быстро и без проблем получить доступ к депозиту, вставив эти слова в любой кошелек.

Самый популярный способ получения доступа к секретной фразе – различные обещания дополнительной выгоды. Хакеры используют один и тот же шаблон атаки, рассылая письма на e-mail или личные сообщения в мессенджеры и соцсети с предложением перечислить небольшую сумму в криптовалюте на указанный кошелек. Взамен они обещают в разы увеличить эту сумму.

Такая схема работает и по сей день, несмотря на ее многочисленные разоблачения в прессе. Люди «покупаются» на уловку из-за правдоподобности сообщения, наличии в письме их персональных данных или объявления аирдропа от известного лица.

Хакеры часто упоминают в своих письмах реальные события: грядущее обновление блокчейна, знаменательную дату для команды разработчиков и т.д.

Например, гражданам Германии рассылали сообщения, якобы от Илона Маска, с предложением купить Tesla за биткоины с огромной скидкой. Событие было приурочено к открытию немецкой Гигафабрики.

Письмо содержало требование предоплаты в BTC прямо сейчас. Tesla и раньше продавала машины на условиях предоплаты, правда без скидок. В сообщении почти все было правдой, кроме аирдропа и участия в нем Маска.

Хакеры могут прислать сообщение c реального аккаунта знаменитости, предварительно его взломав. Самая масштабная такая атака была проведена на Twitter в середине июля 2020 года, когда был взломан даже аккаунт Дональда Трампа. Получившие вредоносные письма пользователи успели отправить хакерам $118 000, купившись на обещание удвоить их средства.

Иногда случается, что хакеры на этом не останавливаются. Они связываются с ним еще раз, запрашивая seed-фразу кошелька, прикрываясь каким-нибудь правдоподобным объяснением: необходимостью верификации, подключением к смарт-контракту и т.д.

Среди криптопользователей до сих пор много новичков и эта просьба часто не вызывает у них сомнений. В результате владелец кошелька неожиданно оказывается с нулевым балансом.

Как избегать таких атак?

Нужно лишь следовать двум простым правилам

• На рынке криптовалют нет аидропов, где от участника требуют предварительных платежей
• Seed-фраза аварийно восстанавливает доступ к депозиту и точка, помимо этого ее нельзя вводить куда-либо по чьему-либо требованию

Фишинг – самый распространенный и изощренный метод выманивания seed-фраз и паролей

В широком понимании фишинг – это любые методы получения личной информации и персональных данных. Хакеры совершенствуются в этом направлении до такой степени, что владельцу криптовалюты сложно не попасть на их «удочку».

Наиболее распространенный вектор атаки это заманивание собственника кошелька на поддельные сайты, полностью повторяющие вид и опции реальных криптопроектов. Подделка иногда неразличима, поэтому рассмотрим способы попадания на эти страницы:

• Похожий адрес

Хакеры открывают сайты с созвучными именами, где буквы переставлены местами, либо одна из них заменена символом, например, вместо латинской буквы используется кириллица.

• Вредоносные ссылки

Они, как правило, приходят в письмах или личных сообщениях, побуждая получателя перейти по указанному адресу. Например, в сообщении указывается про взлом аккаунта кошелька биржи, требующий немедленной реакции трейдера.

• Захваты DNS-адресов

В этом случае пользователю сложнее всего распознать атаку. Сообщения приходят прямо в кошелек и поэтому не вызывают недоверия.

• Google-реклама или магазины приложений

Хакеры пользуются рекламой для продвижения фишинговых сайтов на первые строчки поисковых запросов, а также размещают вредоносные кошельки в Google Play. Иногда доходит до того, что в магазин приложений попадают несуществующие у реальных разработчиков мобильные приложения.

• Фишинговые сообщения от лица бирж криптовалют

Хакеры часто либо получают доступ к инструментам службы поддержки криптовалютной биржи, либо создают похожие адреса, чтобы обманом заставить пользователя передать конфиденциальную информацию.

Как защититься от фишинга?

Стоит признать, что изощренность фишинговых атак оставляет мало шансов владельцу кошелька на защиту. Конечно, он должен внимательно проверять адреса посещаемых сайтов. Однако самым действенным методом защиты должно быть напоминание, что нельзя вводить seed-фразу по чьему-либо требованию.

Самый большой урон наносит захват DNS-адресов, где злоумышленникам удается убедить пользователя программы в необходимости ввода seed-фразы после (якобы) взлома или обновления кошелька.

При всей убедительности сообщений в срочности апгрейда кошелька, постарайтесь подтвердить факт взлома через официальный сайт разработчика программы. Воспринимайте все ссылки как вредоносные и скачивайте обновления только с официальных источников.

Криптовалюту можно однозначно потерять при скачивании вредоносного приложения из Google Play. Запуск любого нового кошелька потребует от владельца seed-фразы — это стандартная процедура. В момент ввода фразы, она станет доступна хакеру.

Защититься от фишинговых программ, размещенных в Google Play можно только отказавшись от поиска приложений и их скачивания напрямую из магазина приложений. Воспользуйтесь ссылками на мобильные кошельки, размещенными на официальном сайте разработчиков или сайте GitHub.

Фишинговые сообщения от лица бирж — один из методов сложной и действенной атаки хакеров, если им удалось взломать площадку. Клиент получает письмо от реальной Службы Поддержки или с похожего по написанию адреса.

Простая атака будет содержать предупреждение о взломе и просьбу выслать пароль. Более профессиональные злоумышленники постараются отправить клиента на фишинговую страницу, где он сам выдаст свой пароль при вводе его в фальшивом поле доступа к аккаунту.

Избежать такого развития событий поможет только дополнительная защита биржевого счета. Как минимум у трейдера должна быть включена двухфакторная аутентификация, как максимум ­– географическая привязка или привязка к устройству с которого производится торговля.

Исключительные меры безопасности при хардфорках и миграциях токенов

Рынок криптовалют находится в стадии развития, требующего от разработчиков обновления кода блокчейна и смарт-контрактов. Если оно необратимо, то владельцам цифровых валют приходится мигрировать в новую цепочку или протокол, проводя обмен «старых» монет на новые версии.

В этом случае обязательно потребуется ввод seed-фразы. Этим моментом пользуются хакеры, буквально наводняя интернет вредоносными ссылками от лица разработчиков, которые проводят хардфорк. Сложность процесса миграции иногда толкает владельцев криптовалют в руки злоумышленников. В этом случае потеря депозита гарантирована, ведь требование ввести seed-фразу не вызывает подозрений.

Как защититься от потери криптовалюты при миграции токенов и хардфорке?

Если владелец альткоинов испытывает технические сложности и не понимает процесс перехода на новый смарт-контракт или цепочку, он может доверить этот процесс бирже. Найдите на сайте разработчика список криптовалютных бирж, поддерживающих хардфорк и разместите на них свой депозит.

Биржа концентрирует все цифровые активы на одном кошельке из которого она самостоятельно проведет обновление монет. Клиенту останется только скачать новую версию кошелька с сайта разработчика и потом вывести на него цифровые активы с биржевого счета.

Утечки баз данных бирж криптовалют и кошельков-кастодианов

Многие инвесторы размещают свои цифровые активы на биржах или пользуются услугами операторов, которые берут хранение секретных ключей и seed-фраз на себя (кастодианов). Подобная форма хранения депозита допускает риск однозначной потери криптовалюты в случае технического сбоя или атаки хакеров.

В этом случае владелец не может защититься, но компания часто компенсирует и возмещает эти потери. Далеко не все атаки хакеров приводят к потере депозита, который биржи и кошельки-кастодианы стараются надежно защитить, чего не скажешь про персональные данные клиентов.

Утечки опасны тем, что пользователь часто использует одни и те же или простые пароли во многих сервисах. Зная об этом, хакеры «пробивают» по полученному e-mail адресу и телефону базу данных всех бирж и без взлома аккаунта, выводят средства.

Как защитить аккаунт на бирже или кастодиальном сервисе?

Сложность пароля — это зона ответственности клиента. Сервис не будет возмещать депозит, выведенный с использованием настоящего пароля.

Защитить депозит помогут разные пароли на площадках, содержащие буквы, цифры и символы и состоящие не менее чем из восьми знаков.

Настройка двухфакторной защиты и любые дополнительные настройки антифрода, следует обязательно включать. Например, географическое положение пользователя или привязка к определенным устройствам сохранит средства от несанкционированного вывода, даже при утечке пароля.

Компьютерные вирусы

С появлением и ростом курса криптовалют, разработчики компьютерных вирусов получили надежный и относительно безопасный, источник обогащения. Злоумышленники пользуются тем, что регулирование цифровых валют в законодательстве многих стран в серой зоне, а атаку на личный кошелек не будут расследовать также тщательно, как взлом банковского счета.

В результате большинство вирусов ориентированно на заражение компьютеров с целью поиска программ и биржевых приложений, связанных с цифровыми валютами. Часть вирусов имеет сложный состав в виде программ скрытого майнинга и различных вредоносов, которые не заметит обычный антивирус.

Чем опасно заражение компьютера для владельца криптовалют?

• Деградацией процессора из-за скрытого майнинга
• Подменой адреса кошелька-получателя
• Удаленным управлением компьютером, в результате которого могут пропасть файлы с записями паролей
• Сканированием буфера обмена с целью выуживания паролей биржевых аккаунтов и электронной почты

Как защититься от компьютерного вируса?

Владельцу криптовалют подойдут стандартные рекомендации по защите от компьютерных вирусов: отказ от скачивания пиратских программ, проверка сайтов на фишинг, фильтрация писем в почте, осторожное отношение к различным предложениям перехода по ссылкам и т.д.

Также потребуется дополнительная защита от программ скрытого майнинга, чтобы вычислить нестандартные процессы на компьютере. Подобные решения уже предлагает компания Microsoft и ряд IT-фирм, широко известных в сфере кибербезопасности.

Идеальным вариантом защиты от любых атак на сегодняшний день служит хранение криптовалюты на «холодном» или аппаратном кошельке. Это устройство, напоминающее флэшку, снабжено собственным чипом безопасности и всегда находится в режиме оффлайн. Все онлайн-операции ведутся в специальном приложении, защищающим депозит от внешних атак.

SIM-свопинг

Утечки баз данных различных криптовалютных бирж дают хакерам доступ к телефонным номерам и балансам клиентов. Злоумышленники могут попытаться использовать SIM-свопинг, чтобы получить доступ к биржевому счету жертвы.

Хакерам достаточно уговорить оператора мобильной связи на перевыпуск SIM-карты с тем же номером. В этом случае они смогут получать SMS-коды, сбрасывать и устанавливать собственные пароли, заходить в кошельки-кастодианы, заблокировать владельцу возможность вывода депозита.

Как защититься от SIM-свопинга?

Владельцу счета не следует привязывать дополнительную верификацию к номеру мобильного телефона. Оставьте возможность получения подтверждения всех переводов криптовалюты по электронной почте.

Другой вариант – ввести пин-код для финансовых операций. Тогда злоумышленник не сможет вывести средства. Номер мобильного — не единственный вариант двухфакторной аутентификации, привяжите разрешение на вход к типу своего смартфона.

Выводы

На сегодняшний день аппаратные кошельки — это самое надежное устройство для защиты криптовалюты от хакерских атак. Размещение депозита на биржах криптовалют или хранящих у себя секретные ключи сервисах, несет потенциальный риск потери средств. Снизить его помогут многофакторная верификация, дополнительные пин-коды, привязка к конкретным видам устройств.

Неосмотрительность владельца криптовалюты – основная причина потерь. Нельзя доверять полученным сообщениям о взломе, обещаниям приумножить переведенные цифровые валюты, различным ссылкам в письмах.Постоянно и своевременно обновляйте программы и приложения, чтобы не стать жертвой «внутренней» атаки на кошельки.