Назад |  Блог > Записи блога> Аналитика> Некоторые разновидности криптоскама

Некоторые разновидности криптоскама

Народная мудрость гласит: «на каждого простофилю найдется свой мошенник».

В этой статье мы рассмотрим некоторые виды мошенничества на крипторынке, и надеемся, это убережет наших читателей от подобного рода рисков.

Преступная халатность

Одним из распространенных видов скама на крипторынке является банальная халатность. Вероятно это связано с низкой мерой ответственности, из-за отсутствия жесткой регуляции со стороны контролирующих органов. Свобода, предоставляемая предпринимателям, хоть и позволяет им воплотить самые смелые идеи, но и повышает риск пренебрежения такими столпами бизнес-процессов, как контроль и безопасность.

Самым известным примером преступной халатности в крипто-индустрии является случай с популярной на заре развития рынка биржей Mt. Gox. Тогда недостаток знаний финансовых дисциплин и опыта управления, в совокупности с отсутствием желания решать проблемы безопасности и подтасовкой цифр, привели к потере 650000 BTC пользователей из-за предполагаемых взломов, многомиллионным долгам и уголовному преследованию главы биржи Марка Карпелеса. Конечно с тех пор индустрия сильно изменилась, но из-за простой точки входа в рынок вероятность столкнуться с подобным отношением все еще велика.

SIM swapping

Подмена сим-карты — популярный способ получения доступа к вашим заветным крипто-аккаунтам, ведь именно к номеру привязаны большинство проверок безопасности, таких как e-mail, двухэтапная аутентификация и прочие.

Так, 14 ноября 2019 г. окружным судом штата Массачусетс  осуждены мошенники, которые сумели украсть более $550000 с учетных записей крипто-бизнесменов путем переноса номера через оператора с якобы «сломанной/утерянной» сим-карты на свою новую. Жертвами злоумышленников стали руководители криптовалютного обменника и сети биткоин-банкоматов.

Понци-схемы

Старые добрые инвестиционные аферы, выплачивающие деньги старшим инвесторам за счет новых, регулярно возникают на крипторынке и имеют большую популярность, особенно в Азии.

В декабре 2019 организаторов известного майнинг-пула BitClub Network арестовали и обвинили в мошенничестве в размере $700 млн. Обвиняемые привлекали инвестиции в обмен на акции компании — предлагали инвестировать в вычислительные мощности для майнинга, предоставляя инвесторам ложные сведения о доходах майнинг-пула и обещая небывалый доход.

Псевдофонды

19 июня 2020 комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) заморозила активы частного фонда, инвестирующего в криптоактивы, который предлагал инвесторам акции компании. Для привлечения инвесторов фонд фальсифицировал финансовую отчетность и подделывал аудиторские документы, предоставляя данные о  завышенной прибыли. Например, показывая прибыль 100.77% и 92.9% за третий и четвертый кварталы 2019 года вместо понесенных на самом деле убытков. Потери инвесторов исчисляются десятками миллионов долларов; расследование SEC по данному делу продолжается.

На рынок надейся, а сам не плошай

Да, крипторынок молод и горяч и не зря называется «диким западом», ведь в отсутствие регуляций он является центром притяжения тех, кто ищет способы быстрого обогащения, в том числе и тех, кто хочет обогатиться именно за ваш счет, когда вы этого совсем не ждете. Помните! Никогда не отправляйте средства незнакомцам, особенно тем, кто отправляют вам личные сообщения в Telegram, Twitter и Facebook!

Разумеется, при выборе биржи, платформы, кошелька, сервиса обмена, партнера, фонда, необходимо отдавать предпочтение полной прозрачности, реальности цифр, положительной репутации и гарантиям. Однако, при строгом соблюдении мер безопасности, использовании дополнительных мер предосторожности, циничном подходе и холодном анализе, крипторынок все еще остается уникальным местом в IT-индустрии, где возможность сделать состояние на спекуляциях соседствует с возможностью безграничного полета изобретательской мысли.

 

Публикация может содержать аналитику и прогнозы рынка криптовалют, которые связаны с высокими рисками. Информация представлена в информационных целях и не должна рассматриваться как рекомендация к покупке или продаже активов. Вам необходимо провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основного депозита, являются вашей ответственностью.

Аналитика

Для новичков

Оставьте комментарий