FUD как инструмент манипулирования рынком

Рынок криптовалют, в силу своей молодости и привлекательности, подвержен манипуляциям со стороны крупных игроков как внутри криптоиндустрии, так и за ее пределами. Неопытные участники рынка очень часто теряют свои средства, становясь заложниками ложных ожиданий дальнейшего поведения рынка, при этом не только по своей вине, но и за счет влияния СМИ, социальных сетей, событий или ложных новостей.

В сегодняшней статье мы поговорим о тактике манипулирования рынком под названием FUD, которую используют для формирования желаемого поведения участниками рынка или формирования у них ложных представлений. Мы рассмотрим недавние примеры таких манипуляций, а также расскажем о том, как не стать жертвой навеянных извне иллюзий.

FUD — это подход, который используют для того, чтобы внедрить в массы необходимые ожидания по поводу того или иного события, а в следствие привести к необходимой реакции тех, на кого этот FUD распространялся.

Стратегия формирования общественного мнения за счет вброса и интенсивного распространения негативной информации широко применяется за пределами криптовалютного или традиционного рынков, например в политике, бизнесе, маркетинге и рекламе.

В случае с криптовалютами, FUD является одной из самых популярных стратегий для манипуляций на рынке со стороны крупных игроков. Так, например, за все время существования криптовалют, многие “эксперты”, знаменитости и медийные личности хоронили Биткоин в СМИ более 400 раз. Большинство из этих высказываний знаменитых людей являлись не более чем психологической манипуляцией для давления на рынок в определенный момент.

Манипуляции подразумевают попытку формирования у масс как негативного, так и позитивного развития сценария поведения рынка. Рост цены происходит на позитивных новостях и ожиданиях, в то время как падение связано с неуверенностью на рынке, сомнениями и страхом.

Ниже мы приведем некоторые примеры спланированных и регулярных FUD, которые выпускаются СМИ перед резкими ценовыми колебаниями или определенными событиями, чтобы сформировать необходимые настроения на рынке, для изъятия средств из слабых рук или наоборот, для продажи активов новым участникам рынка.

Одна из старейших криптовалютных бирж Mt. Gox, отголоски существования которой ощущает все криптовалютное сообщество до сих пор, остановила свою деятельность в феврале 2014 года, объявив о краже свыше 700 000 BTC, принадлежащих пользователям и чуть позже признав свое банкротство.Как выяснилось позже около 200 000 BTC хранились на кошельке старого формата и доступ к ним сохранился в руках компании. В результате был инициирован план возврата средств пострадавшим от взлома биржи. Запущенный еще в 2018 году, процесс возмещения средств длится до сих пор, а новости по поводу очередного переноса или пересмотра плана возмещения средств публикуются в моменты формирования масштабного негативного фона вокруг криптовалют. FUD обусловлен тем, что пользователи, которые получат свои BTC, захотят продать их для покрытия судебных издержек, чем вызовут падение цены.

Стоит учитывать, что прецедент с биржей Mt. Gox является уникальным, ведь криптовалюты выходят за пределы какого-либо правого поля. Цена биткоина с момента остановки работы биржи выросла в цене в сотни раз; пользователями биржи в том числе являлись лица, связанные с незаконной деятельностью, в результате чего возникли проблемы с возмещением средств, а у манипуляторов появился отличный инструмент для манипулирования рынком.

Популярной темой для использования в качестве манипуляций общественными ожиданиями является публикация новостей о запрете или принятии Биткоина.

Так, например, осенью 2017 года Биткоин обвалился в цене в результате новостей из Китая о запрете работы бирж и проведения ICO. В результате цена Биткоина упала более чем на 30%, но уже в декабре, спустя 3 месяца достигла своего пика в $20 000.

Похожим примером являются новости из Ирана, в котором ввели временный запрет на майнинг криптовалют. На Иран приходится около 5% всех вычислительных мощностей сети Биткоин, а спрос на криптовалюты растет в связи с экономической ситуацией и санкциями со стороны США. Периодические ужесточения регуляторных норм приводит к FUD-у на рынке, что отрицательно сказывается на цене криптовалют, вызывая дальнейшие панические продажи и перетекание активов из слабых рук.

Довольно часто FUD образуется с целью краткосрочного давления на цену актива. Так, СМИ могут публиковать громкие заголовки о запрете криптовалют, хотя на самом деле этот факт является либо раздутым, либо попросту ложью. Для того чтобы не поддаваться FUD и принимать верные решения, необходимо проверять полученную информацию в надежных источниках.

Одним из популярных источников криптовалютного китайского FUD’a является твиттер-аккаунт WuBlockchain — журналиста, публикующего новости из Китая. Именно отсюда и приходит основная масса негативных китайских новостей. Китай является одним из крупнейших игроков в криптоиндустрии, поэтому те меры, которые принимаются внутри страны в отношении криптовалют, непосредственно влияют на всю индустрию в целом.

Примером FUD является новость о запрете майнинга криптовалют внутри Китая,  опубликованная в твиттер-аккаунте Wu. Как позже выяснилось, документ содержал перечень распоряжений по финансовым рискам и рынкам, с завершающей фразой, призывающей принять меры, нацеленные на запрет майнинга. По причине часто встречающейся неверной трактовки или целенаправленного искажения фактов, необходимо самостоятельно проверять первоисточники, чтобы не стать жертвой ложных убеждений.

Binance является одной из самых крупных криптовалютных бирж, находясь в лидерах по объему торгов и количеству предлагаемых услуг. FUD вокруг Binance редко утихает, а регуляторные органы периодически задают вопросы по поводу деятельности компании. Все это негативно сказывается как на деятельности самой биржи, так и на успехе криптовалют в целом, учитывая, что уже имеется опыт с Mt. Gox и понятны перспективы возможного развития событий.

Binance стремительно расширяется, становясь серьезным игроком на финансовых рынках. Интерес со стороны регуляторных органов может быть вызван как опасениями по поводу экспансии компании, так и возможными нарушениями со стороны биржи. Недавно регуляторы сразу трех стран — Каймановых островов, Сингапура и Тайваня — заявили о нарушении их законодательства со стороны Binance.

И хотя FUD вокруг биржи Binance обоснован, поскольку на протяжении уже более трех лет разные СМИ  упоминали разные страны, в которых была зарегистрирована компания, а регуляторные органы не единожды проводили рейды в офисах компании, все же, негативные новости связанные с деятельностью Binance появляются на медвежьем рынке, усиливая и так негативные настроения.

Нарастающее давление на криптовалюты, очередной FUD из Китая и Ирана о запрете майнинга и операций с криптовалютами, а также претензии к бирже Binance и медвежьи настроения на рынке могут говорить о том, что на рынке искусственно поддерживаются состояния “страха, неуверенности и сомнений”.

FUD, являясь одновременно как естественным, так и искусственно созданным явлением, имеет значительное влияние на криптовалютный рынок. Это эффективный инструмент для манипуляции рынком, использующийся на разных уровнях взаимодействия. Для того чтобы не стать жертвой FUD, необходимо внимательно читать новости и проверять поступающую информацию. Если же новостной фон усиливается вбросом негативных новостей, а обстановка накаляется, то можно быть уверенным, что на рынке произойдут резкие ценовые колебания, которые могут привести к сбросу “лишних” участников рынка.